우크라이나 늘어나는 사기, 사례와 대응 방법 알아보기

- 다양한 수법, 허위 분간이 어려운 사기 건수 부쩍 늘어-

- 사업자 등록증, 등록번호 확인 필요-

 

 

 

우크라이나는 가격이 저렴하게 원자재 공급이 가능한 나라로 알려져 있어 한국업체들은 목재, 펠렛, 해바라기유, 사료 등의 제품에 관심을 갖고 공급선을 찾고 있다. 우크라이나 업체들은 이런 한국 업체의 수요가 있는 것을 알고 한국 업체에는 생소한 우크라이나 시장, 언어 소통의 어려움 등을 이용하여 한국 업체를 상대로 사기를 치는 일들이 일고 있다. 몇 년 동안 거래 사기가 줄어드는 듯했으나 최근 들어 다시 사기 사례가 늘어나고 있고 점점 수법도 교묘해지고 있다. 예전에는 사업자 등록도 하지 않는 업체가 사업자 등록증을 조작하여 한국 업체에 접근했는데 최근에는 실제 사업자 등록을 하여 사기를 치고 있어 허위 분간이 어려워지고 있다.

 

KOTRA 키예프 무역관은 몇 가지 실제 사례를 통해서 사기 유형을 알아보고 대응 방법을 알아보고자 한다.

 

사례1

 

화장품 관련해서 계약을 진행하는데 우크라이나의 HAD-CERTI(인증)을 받아야 한다고 하면서 각각 50%씩을 지불하자고 제안을 했다. A업체가 의심쩍어 하자 바이어는 HDA쪽 담당자를 안다고 연락처를 알려줬고 직접 연락을 해보라고 권했다. 

A업체가 HDA쪽 담당자에게 연락하기 전에 무역관에 업체관련해서 확인을 해달라고 연락을 해왔다. 무역관에서 알아보니 우크라이나 업체는 사기 업체였고 HDA담당자도 실제 담당자가 아닌 우크라이나 업체와 미리 입을 맞춘 후 사기를 치고자 하는 업체였다.

 

사례2

 

B업체가 우크라이나 목재 업체와 거래하기 위해서 알아보던 중 몇 개사와 연결이 됐고 LC 거래가 안되고 최소 50% 선금을 보내줘야 진행이 가능하다고 하여 실제 업체 등록된 업체인지 확인하고 거래를 결정했다. 포워더를 쉽게 찾지 못해 목재업체로부터 직접 포워더 소개를 받았다. 선금을 송부한 3일 후 포워더 업체로부터 물건을 픽업했다고 B/L과 SGS Certificate 서류를 받았다. B업체는 선적하라고 컨펌하지도 않고 shipping schedule 안내도 받지 않아 의심이 되어 SGS Certification 진위여부를 확인해 보니 위조된 서류임을 확인했다.

 

사례 3

C업체는 물품 지급 이후, 선적서류를 받았으나 그 이후에 우크라이나 업체로부터 선사 보증금 명목, 우크라이나 산림청에 한국 회사를 등록해야 된다는 명목으로 여러 차례 대금 지급 연락이 왔다. 기후 협약에 가입되어 18년도부터 모든 비 유럽 국가에서 우크라이나, 유럽에서 목재를 수입하려면 의무적으로 등록을 해야 한다고 4차례 송금을 요구하여 지불했다. 이번이 마지막이라고 또 한번 등록 비용을 요구하였고 아무래도 이상하여 무역관으로 업체 관련 확인 요청하였고 결국 사기 업체인 것을 알게 되었다.  

 

사례 4

 

D업체가 설탕 30톤을 구매하고자 하여 우크라이나 업체와 연락이 되었는데 가격이 5000달러 정도 된다고 했다. 생각보다 가격이 저렴했고 배송 기간도 17일 정도 밖에 되지 않는다고 하여 무역관에 우크라이나 업체 조사해달라고 요청했다. 실제 배송기간은 38~ 43일이 걸리는 것으로 확인이 됐고 설탕 30톤은 대략 20,000~ 28,900달러 정도로 파악됐다. 보내온 사업자 등록증은 실제 등록된 업체였지만 한국 업체와 이메일 연락을 한 우크라이나 업체명과 상이했다.

 

사례 5

 

E업체는 알루미늄을 수입하려고 우크라이나 업체와 연락이 닿았다. 물류업체에서 나중에 돈은 다시 돌려줄 것이라고 방사능검사비용과 관세 비용을 요구했다. 방사능 검사 비용을 지불했는데 CIF 조건으로 거래를 하기로 했는데 이런 비용을 요구하는 것이 이상한 생각이 들었다. 하루 늦으면 200달러씩 추가되고 돈은 물건 도착 3일전에 에이전트가 와서 처리해 준다고 했다. 근데 물류업체 홈페이지에서 트래킹번호를 조회를 해보면 조회가 가능했다. 아무래도 이상해서 무역관에 요청을 했고 알아본 결과 사기업체였다.

 

대응 방법

 

거래하고자 하는 업체에 반드시 사업자등록증을 요청해야 한다. 사업자등록증을 조작하는 경우가 많기 때문에 등록 번호만 요청하는 것이 아닌 등록증을 요청하는 것이 중요하다. 직접 등록증을 보고 위조파일인지를 확인하는 것이 필요한데 도장이나 서명 부분이 흐릿하게 보이는 곳이 있는지 글씨체가 같은지 여부에 대해서 확인을 해볼 필요가 있다.

 

사업자등록증 예시

자료: KOTRA 키예프 코트라 무역관 직접 입수

 

반드시 사업자 등록번호를 확인해야 한다. https://youcontrol.com.ua/en/ 에 들어가서 사업자 등록번호를 검색하면 관련 업체에 대한 간단한 정보를 영어로 확인해 볼 수 있다.

 

홈페이지를 확인하여 현지어가 없이 영어로만 되어 있는 경우, 외국인들을 대상으로 만든 홈페이지로 사기 업체일 가능성이 높다.

 

가격이 저렴한 경우 사기 업체로 의심해 볼 필요가 있다. 한국 업체가 관심을 가질만한 저렴한 가격을 제시하여 사기를 치는 경우가 많기 때문에 조심해야 한다. 예를 들어 목재 값은 4,5년 전 대비 40% 이상이나 올랐다. 몇 년 전까지만 해도 한국에서 우크라이나 업체들과 거래하는 업체들이 많았는데 현재는 가격이 맞지 않아 거래업체들이 많이 줄어들었다.

 

사기를 당했을 때는 현지 변호사를 통해서 자문을 구하거나 대한상사 중재원 (http://www.kcab.or.kr/servlet/main/1000 )을 통해서 자문을 구하는 것이 필요하다.

 

현지 변호사 정보

1. DLF

https://dlf.ua/en/

Mr. Igor

igor.dykunskyy@DLF.ua

+380 44 384 24 54

 

2. Justicon

justicon.ua

Ms. Oksana

sud@justicon.ua

+38 098-1000-176

 

3. Pravova Domopoga

pravdop.com/en/

pravdop.client@gmail.com

0 800 201 826

 

4. Ante Law firm

antelaw.ua

Mr. Yuriy Veklenko

office@antelaw.ua

+380 44 277 23 00

 

5. Law firm "Zbihlei and partners" 40042334, 03028, Ukraine, Kyiv, Strategic Highway 16, Suite 208, www.zbihlei.com,

office@zbihlei.com, Igor.zbigley@gmail.com,

Governing partner Ihor Zbihlei

 

자료: KOTRA 키예프 무역관 자체 확보 자료 종합