터키발 무역사기 주의!

- 잊을 만하면 발생하는 터키발 무역사기 ?

- 거래 시 대면상담 및 온라인 검색 등을 통해 업체정보 적극 확인해야 -

□ 무역사기 개요

  ㅇ 범죄 수법 : 터키 외 국가 출신자로 추정되는 Abubaka Yusuf가 ZUGO Company라는 명의로 다수의 온라인 B2B 사이트에서 영업 중이며, 거래에 관한 기본 사항 협의가 완료되면 현지 인증취득을 위해 수수료, 선금 등을 요구함.

  ㅇ 사기업체 정보

    - 회사명 : ZUGO CO. LTD

    - 주소 : Istiklal Caddesi Hurriyet Ishani Kat 3/5,Mersin, Turkey

    - 담당자명 : Abubake Yusuf(Sales Manager)

    - 이메일 주소 : zugocoltd@gmail.com

    - 전화번호 : +90-216-327-0977, +90-531-431-5528

터키회사가 사업자등록증이라며 국내업체 측에 제공한 자료

자료원 : 국내업체 제공

□ 피해 경과

  ㅇ 온라인 B2B 사이트를 통해 최초 한국업체와 터키업체 간 접촉이 이뤄졌으며, 터키업체는 폐배터리(Waste Battery Scrap) 견적가 협의가 완료된 이후 터키 환경청(EPA) 허가 취득을 위한 수수료의 50%($875) 송금을 요구함.

    - 양 업체 간 대면접촉이 없었기에 거래담보금 형식으로 수수료 50%를 요구하였으며, 한국업체 측은 기본정보 확인 이후 거래진행을 위해 수수료를 송금함.

  ㅇ 최초 터키 업체는 대금 수취 이후 환경청 허가가 바로 나올 것처럼 얘기하였으나, 환경청 내부절차로 인해 허가가 지연되고 있으며, 최종적으로 환경청 허가를 위해서는 선금 30%를 수취한 증빙자료 제출이 필요함을 사유로 선금 송금을 요청함.

    - 한국 업체 측에서는 터키 업체 측의 지속적인 말 바꾸기가 미심쩍어 송금을 거절하였으며, KOTRA, 대사관 등에 업체 접촉 요청함.

□ 의심 정황

  ㅇ 업체 정보 오류

    - 업체 측에서 보낸 ZUGO사 명의 ISO 인증서 상에는 주소가 이스탄불로 되어있으나, 담당자는 업체 소재지가 Mersin이라 함. 그러나, 유선전화번호(+90-216-327-0977)상 지역번호 216은 이스탄불 지역번호임.

    - 유선전화번호는 ZUGO 업체의 전화번호가 아닌 인증업체 TGS사의 전화번호로 판별됨.

  ㅇ 지속되는 말 바꾸기

    - 1개월 이상의 교신기간 중 매 번 당장이라도 환경청 허가가 나올 것으로 얘기하였으나, 다양한 사유로 허가가 지연되고 있으며, 이를 위한 비용 송금을 요청함.

    - 한국 업체는 관련 증빙자료를 요청하였으나, 터키 업체 측에서는 관련 증빙 송부를 거부함.

  ㅇ 제3자의 개입을 꺼림.

    - KOTRA 이스탄불 무역관 담당자 통화 시 한국업체와 거래 진행 사실은 인정했으나, 터키에 소재하고 있는 사람이 연락했음을 밝힌 후부터는 대화 진행을 거부함.

□ 유의사항

  ㅇ 대면상담을 진행하지 않은 업체와 거래에 각별한 유의 필요

    - Google상에 주소, 전화번호 등만을 검색해도 간단히 업체정보 허위 여부 파악 가능하므로, 불가피하게 이메일 만으로 거래 추진시에는 Google 등 활용 업체정보 허위 여부 파악 필요

    - 특히, 상대방이 지속적으로 말을 바꾸는 경우에는 적극적으로 의심할 필요가 있으며, KOTRA 무역관 등에 현지 접촉 요청 필요함.